Firma-fantoma care a speriat criza cu miliarde de euro profit a trecut pe zero

0
27

American European Marketing & Enterprises (AEME) , firma care in plina criza economica a depus bilanturi contabile din care rezulta profituri anuale record s-a hotarat ca pentru 2011 sa declare afacerile pe zero. Analizand raportul existent la Ministerul Finantelor nu te poti intreba daca nu cumva reprezentantii companiei nu-i iau peste picior pe cei ai Fiscului. Pentru 2011, AEME a raportat active imobilizate in valoare de 33.908.214.310 lei si active circulante de 760 lei. Creantele firmei sunt de 660 lei, conturile in banci de 100 de lei, iar datoriile de 9.579 lei.

Capitalul companiei este de 33.908.205.491 lei, din care capital social subscris varsat de 115.504.789 lei. Sumele afisate in 2011 sunt similare cu cele din 2010. Diferente apar insa la indicatorii din contul de profit si pierdere. Daca, in 2010, aici erau trecute cifre ametitoare (afaceri neta de 17.353.350.000 lei si profit net tot de 17.353.350.000 lei), in 2011 totul este pe zero. Dupa aproape patru ani de cand cazul acestei firme fantoma i-a fost adus in atentie, Fiscul din Romania nu a reusit sa dezlege misterul care invaluie activitatea acestei companii. Sau poate ca a facut-o, dar nu poate da publicitatii rezultatele anchetelor intreprinse.

Cum am descoperit firma?

In septembrie 2009, aduceam in atentia opiniei publice, in revista “ Saptamana financiara”, o firma care a raportat pentru 2008 un profit record de aproape o jumatate de milion de euro pe zi. Compania mi-a atras atentia in timp ce documentam un articol referitor la afacerile realizate de cele mai puternice firme din Romania. In mod obisnuit un astfel de clasament este dominat de jucatori precum OMV, Romgaz, Orange, Vodafone, etc.

Aparitia in top a unei societati despre care pana atunci nu auzise nimeni m-a facut sa caut mai multe date despre American European Marketing&Enterprises ( AEME).

Bilantul contabil depus de patronii acestei companii la Fisc era demn de Cartea recordurilor. American European Marketing&Enterprises sustine ca a realizat in 2008 un profit net de 747.619.052 de lei, la o cifra de afaceri de 747.630.000 de lei. La un curs mediu de 3,6 lei/euro ( n.r. cursul valutar din acel an), inseamna ca aceasta societate a atins performanta de a inregistra un profit zilnic de peste o jumatate de milion de euro. Firesc, un asemenea business te face sa-ti doresti sa-i cunosti pe cei care l-au pus pe picioare.

Mergand pe firul investigatiei am aflat ca firma are sediul social pe strada Vaii 41, din satul Fintana, judetul Brasov. Am luat legatura cu oficialitatile din localitatea brasoveana si asa am aflat ca la adresa respectiva locuieste o familie nevoiasa. Oamenii ne-au spus ca nu stiu nimic despre activitatea American European Marketing&Enterprises. Nici autoritatile din zona nu cunosteau firma sau pe cineva din actionariatul ei.

Actionarii au o adresa comuna

La Registrul Comertului apareau ca actionari fondatori Cornel Ionescu, Daniel Afusoae, Victoria Pintilie, Stefan Pintilie, Lucian Nica, Wilfried Szapirow si Rosa Gagesch. Intre timp Rosa Gagesch a decedat, iar pachetul ei de actiuni a fost preluat de Andreas Marco Szapirow.

In momentul infiintarii firmei, cei cinci actionari romani (Daniel Afusoae, Victoria Pintilie, Stefan Pintilie, Lucian Nica, Rosa Gagesch ) locuiau cu totii in Brasov pe strada Aleea Constructorilor, numarul 1, bloc 1, apartamentul 104. Ceilalti doi , Cornel Ionescu si Wilfried Szapirow, cetateni germani, locuiau si ei la aceeasi adresa, dar in Germania, mai exact in Berlin, strada Mark Grafen, nr.56#110.

Tot de la Registrul Comertului mi s-a transmis ca doi dintre actionarii AEME nu sunt la prima afacere pe teritoriul Romaniei. Daniel Afusoae, a fost unicul actionar la Antren Beltsatar Timisoara SRL din Brasov, firma radiata intre timp. La randul sau, Cornel Ionescu, nascut in Romania, a infiintat in 1992 , inainte de a primi cetatenia germana, firma Ionescu and Lang Finance Invest Company SRL. In societatea respectiva el s-a asociat cu un cetatean german Stefan Peter Lang si cu romanii Dorin Aurelian Predescu si Florea Tonea. Din 2002, asociatii lui Ionescu s-au retras in locul lor venind Codin Malaia. Despre acesta se stie ca a fost anchetat si arestat pentru falsificarea unor cerificate de revolutionar si pentru ca a inselat mai multe banci. Firma Ionescu and Lang Finance Invest Company SRL a fost radiata in 2006.

Celelalte firme detinute de Ionescu au fost ICPL Finance Products Variety SRL, Chris & Anne Invest SRL si American & European Minorities Entertainmet SRL. Aceasta din urma a fost infiintata in 2001, cu Ionescu in postura de asociat unic. Societatea, cu obiect de activitate declarat “ agentii de turism si asistenta turistica”, a fost preluata de o alta companie la numai doua luni de la infiintare. Noul asociat a fost Premiere Corporation & Development Investment INC, un off-shore inregistrat in Las Vegas, strada Sierra Oaks, numarul 1900. Firma a fost radiata in 2006. Pornind de la aceste date am aflat ca numele unora dintre actionarii American European Marketing&Enterprises apar si in cadrul unei alte companii din strainatate. Este vorba despre International Cooperation & Business Developmenting Inc, firma functionala anul trecut, care a fost infiintata in statul American Oregon. Sediul social al acestei companii este in Germania, in Berlin, POSTFACH 260168. In actele de infiintare se precizeaza ca Wilfried Szapirow este presedinte, iar Cornel Ionescu este secretar.

Profit urias, impozit zero

In ciuda constatarii ca American European Marketing&Enterprises functioneaza la o adresa fictiva, bilantul contabil era real si din el rezulta un capital social subscris de 50 de milioane dolari. De la Registrul Comertului ne-a venit confirmarea ca societatea a fost infiintata in 2007. Actele dovedesc ca toate activele imobilizate ale companiei sunt estimate la 863.132.310 lei, capitalul social subscris varsat este de 115.504.789 de lei, cifra de afaceri este 747.630.000 de lei, iar profitul este de 747.619.052 de lei. In cadrul rubricilor alocate platii asigurarilor sociale aparea cifra zero, de unde rezulta faptul ca firma nu avea niciun angajat. Cheltuielile totale raportate erau de 10.948 de lei. Societatea a declarat creante in valoare de 660 de lei, casa si cecuri bancare in valoare de 100 de lei si datorii totale de 9.229 de lei.

In situatia in care profitul contabil ar fi fost impozitat in Romania, compania ar fi trebuit sa vireze la bugetul de stat suma de 119.618.568 de lei.

Si totusi American European Marketing&Enterprises nu a platit nici macar un leu. Explicatia acestui fenomen ne-au oferit-o functionarii Fiscului din Brasov, prin intermediul ec. Ion Popescu, cel care atunci ocupa functia de director coordonator al Directiei de Finante Publice Brasov. Potrivit acestuia, “din punct de vedere legal este posibil, daca veniturile realizate se inscriu in prevederile articolului 20 din Codul Fiscal privind neimpozitarea veniturilor. Ce pot sa va spun este ca societatea a inregistrat la 31.12.2008 profitul contabil 747.619.052 de lei, realizat din interese de participare, dar a declarat si un venit neimpozabil in valoare de 747.619.052 de lei. Prin urmare, profitul fiscal este zero si nu avem ce impozita. Un profit din interese de participare poate rezulta in urma primirii unor dividende de la o alta societate aflata in strainatate. Potrivit legislatiei din Romania, astfel de sume nu se impoziteaza, intrand sub incidenta articolului invocat mai sus. Toate datele pe care le avem se bazeaza pe informatiile furnizate de asociatii acestei societati, iar ei au depus o declaratie pe proprie raspundere prin care sustin ca tot profitul a rezultat in urma colectarii unor dividende de la o alta firma. Mai multe date pot fi obtinute in urma unui control de fond la compania care si-a declarat sediul in Romania”.

Ce ne-au spus actionarii?

Tot incercand sa dam de unul dintre reprezentantii American European Marketing&Enterprises am intrat, in septembrie 2009, in legatura cu administratorul, de atunci, al societatii . Daniel Afusoae s-a aratat surprins ca-l cautam, dar ne-a declarat ,citam:” E prima firma care declara un sediu fictiv?! Acesta a fost planul nostru pentru a reusi ceea ce ne-am propus. Compania nu deruleaza un singur tip de afaceri, avand implicatii si in zona imobiliara, si in IT. Sunt si alte sectoare cu care ne intersectam si care ne aduc incasari”.

S-a oferit sa ne puna in legatura cu unul dintre actionarii principali ai companiei, Cornel Ionescu. Si de la acesta am primit un raspuns care s-a dorit unul cat mai “ misterios”. „In primul rand, este vorba despre o societate infiintata ca urmare a unor planuri bine puse la punct si cu scopuri stabilite dinainte. Unii dintre actionari sunt persoane cu mai multi ani de experienta si cunostinte in managementul financiar, inclusiv in sfera burselor, a contabilitatii si in colaborari public-private atat in SUA, cat si in Uniunea Europeana. Incepand cu infiintarea acesteia, societatea a fost gandita sa opereze atat in Romania, cat si in afara tarii, cu perspective de colaborare in grup de interes cu intreprinderi comerciale mari – americane si multinationale, cu banci transnationale si cu Guvernul SUA”, ne-a declarat Ionescu.

El a sustinut ca realizarea proiectelor planificate se va face in etape, in decurs de trei ani de la infiintare. „In prezent, societatea isi imparte initiativele pe mai multe sfere de interes, cum ar fi comertul intermediar specializat in vanzarea produselor cu caracter specific – neclasificate in alta parte, activitatile de management ale holdingurilor etc. Deruleaza afaceri cu instrumente financiare, dar si activitati in domeniul IT”, ne-a mai explicat reprezentantul companiei, fara a preciza din ce tranzactii sau prestari de servicii a scos firma acel profit uluitor. A gasit o explicatie si pentru faptul ca firma nu are angajati, sustinand ca munca este realizata de actionari si de copii acestora.

Cenzori cautati la “Mica publicitate”

Am urmarit periodic activitatea firmei si astfel am descoperit si alte lucruri uimitoare despre ea. Asa am aflat ca in 2010 isi cauta cenzori la “ Mica publicitate”. Am ajuns la aceasta informatie in urma unei discutii purtate cu Adrian Dinulescu, unul dintre cenzorii AEME. Acesta ne-a declarat, citam:” Am citit la mica publicitate oferta de munca si am crezut ca este o sansa de a castiga niste bani. Mi-au prezentat niste acte, printre care si un bilant contabil. Cand am vazut acele cifre pe care cu greu le poti citi, m-am speriat. I-am intrebat ce activitate au si mi-au spus ca e vorba de domeniul imobiliar. Pana acum eu nu am semnat nimic si ma gandesc sa ma retrag din aceasta pozitie”.

O alta informatie care ne-a parvenit este aceea ca toate actele companiei pentru 2010 au fost intocmite de un contabil brasovean, Mariul Nicolae Carp. Acesta a avut statut de prestator servicii si a lucrat pentru American European Marketing&Enterprises dupa ce un alt specialist si-a retras semnatura . Carp ne-a povestit ca: “de cand colaborez cu ei, le-am atras atentia ca nu este normal sa nu aiba activitate. Bilantul pe 2008 a fost facut de un alt expert, care si-a retras semnatura de pe el. Ceea ce pot afirma cu certitudine este ca, din punct de vedere contabil, actele sunt in regula. Din hartiile pe care mi le-au prezentat rezulta ca sumele indicate de ei provin din niste actiuni transferate de la o firma din Germania. Lichiditati nu exista, discutam doar de niste sume trecute intr-un bilant. Eu n-am facut altceva decat sa copiez cifrele din 2008 si in bilantul depus la jumatatea anului 2009. Singura modificare a fost aceea ca rezultatul declarat in 2008 (n.r. – profitul contabil) a fost varsat intr-un cont nou, 117, pentru a nu exista riscul unei impozitari.Cei care trebuie sa dezlege itele acestei afaceri sunt reprezentantii autoritatilor statului”.

Multe semne de intrebare

A trecut foarte mult timp de cand aceasta firma a atras atentia opiniei publice. Pana acum insa niciuna dintre autoritatile statului nu a fost capabila sa explice cum s-a construit un asemenea business. Sorin Blajnar , pe vremea cand conducea ANAF, a declarat ca American European Marketing&Enterprises este investigata si ca se asteapta informatii de la autoritatile din Germania, firma avand legaturi si cu aceasta tara. De atunci insa s-a asternut tacerea. Au ramas doar bilanturile contabile depuse la Ministerul Finantelor incepand cu anul 2008 si profiturile uriare declarate pe hartie. Profitul net pentru 2008 a fost de 747.619.052 lei ( zero angajati), pentru 2009 de 15.474.732.000 lei ( zero angajati), iar pentru 2010 de 17.353.350.000 lei. Toate aceste valori sunt egale cu cifra de afaceri neta raportata de firma. In 2010, pe langa rezultatele fabuloase anuntate, American European Marketing&Enterprises a mai atins o performanta si anume a raportat un numar mediu de salariati de …un angajat. Deci nu s-a mai putut spune ca o firma cu zero lucratori are asemenea rezultate, ci o firma cu un angajat face performanta. Pentru 2011, bilantul a fost depus pe zero. Asteptam 2012, poate vom avea alte surpeise.

  2012-08-23 2012-08-22 3.7370 4.4885 3.5999 189.8919

Comenteaza Widget stiri